Panamá sede de congreso hemisférico

Panamá será sede del  XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del  terrorismo y  de la  proliferación de armas de destrucción masiva”, tal como lo informó la Asociación Bancaria.

Durante la reunión se hará un recuento  de la salida de Panamá  de la lista Gris  y la preparación  de la evaluación  de la cuarta ronda, "Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial"; Los delitos  precedentes más comunes y sus nuevas tipologías; la desaparición del efectivo como medio de pago y la transición  hacia el medio  de pago electrónico.

Entre los expositores figuran Eyda Varela de Chinchilla, Vice Ministra de Finanzas; Gian Castillero, Asesor de la Cancillería, Caroline D. Ciraolo, principal fiscal General  Adjunta y Jefa  de la División  de Impuestos  del Departamento  de Justicia de Estados Unidos.