Panamá enfrentaría consecuencias por no pasar fase I de la OCDE

El riesgo reputacional del país y el cese de corresponsalías de algunos bancos sería las consecuencias de que Panamá no pase a la Fase II de la revisión de pares del Foro Global de la Organización de Desarrollo Económico (OCDE) y el ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por blanqueo de capital.

"Por hora no (hay represarias) pero esa lista la utilizan como referencia instituciones bancarias y como mencioné los bancos panameños ya están recibiendo presiones de sus corresponsalias en Estados Unidos por el hecho que Panamá está en esa lista", dijo el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank De Lima, a la Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá).

Al consultarsele si ya tenía conocimiento de que se había cortado esas lineas, De Lima dijo: "Tengo informes que ya algunos bancos sí le han cancelado la linea".

El ministro afirmó el pasado jueves 20 durante el Foro Presente y Futuro del Sistema Tributario Panameño organizado por ANPanama que Panamá estaría entrando en una lista gris del GAFI, esto como consecuencia de la recién publicada evaluación del sistema financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras que la revisión de pares del Foro Global no se estaría pasando porque la ley de inmovilización de acciones al portador que estaría entrando a regir dos años después.

Panamá está trabajando con el FMI y el Banco de Desarrollo Interamericano, y les ha solicitado asistencia técnica para elaborar un plan para cumplir con las 40 recomendaciones (del GAFI), e intentar salir de la lista gris, mientras que estaría dispuesta a modificar la entrada en vigencia de la ley de inmovilización al portador para pasar la revisión del Foro Global.
 

ANPanama